NQ HĐQT và Thông báo chốt danh sách Cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2022;
Ngày tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: Tháng 4 năm 2022;
Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thư mời tham dự ĐHĐCĐ.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, các ca F0 vẫn tăng cao trên địa bàn Công ty là thành phố Hải Phòng nói riêng và các tỉnh thành trên cả nước nói chung. HĐQT Công ty sẽ vẫn tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022 trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Tuy nhiên, HĐQT sẽ căn cứ vào tình hình hiện tại trên địa phương để quyết định gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp thực sự cần thiết, nhưng sẽ không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và đồng thời thông báo tới các cổ đông tại website Công ty: www.hapemco.vn

Chi tiết tải về: Nghị quyết

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022)

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.
Mã chứng khoán: DHP
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá: 10.000 đồng.
Sàn giao dịch: HNX.
Ngày đăng ký cuối cùng: 29 / 03 / 2022.

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.
Nội dung cụ thể: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết;
Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo trong thư mời cổ đông;
Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty tại số 734 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Nội dung:

Báo cáo của TGĐ Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2021 của BKS;
Các tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua các nội dung: thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty; thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2021; thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021; thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét BCTC bán niên;
Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Chi tiết tải về: Thông báo